A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))
D.行業(yè)(含職業(yè))
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A.檢查頻率
B.覆蓋范圍
C.延伸要求
D.檢查人員
A.金額在等值5000美元以上至1萬美元(含)的,應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元(含)的,應(yīng)向當?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的,應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的,應(yīng)向當?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹
A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動亂的國家(地區(qū))
D.外匯管制嚴格
A.收集
B.查詢
C.使用
D.管理
最新試題
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為:()
對于客戶洗錢風險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
以下關(guān)于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。
客戶前來領(lǐng)取社??ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班,網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過()。
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機,同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)()。
網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù),經(jīng)核實無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。