A.本人有效身份證件
B.白底小一寸照片一張
C.社?？ㄉ觐I(lǐng)登記表
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A.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8989”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
B.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8990”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
C.不應(yīng)引導(dǎo)客戶致電95555處理
D.可為客戶作臨時解除（延期中止）BF子項處理。延期到期的次日，由數(shù)倉檢查客戶已證件信息后，將自動取消臨時解除/延期中止記錄，使客戶賬戶恢復(fù)正常使用
A.資金性質(zhì)
B.核算組織形式
C.核算期限
D.科目編碼
A.如鑒別為假幣的，則在處理窗口登記鑒別結(jié)果并提交
B.如鑒別為真幣的，則不需在處理窗口進(jìn)行鑒別結(jié)果的登記
C.如鑒別為真幣的，需授權(quán)同意后繼續(xù)后續(xù)處理
D.如未命中假幣冠字號庫，則按業(yè)務(wù)流程繼續(xù)處理
A.個人投資風(fēng)險承受能力評估
B.私募產(chǎn)品投資者個人投資風(fēng)險能力評估
C.合格投資者評估
D.專業(yè)投資者評估
A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強型盡職調(diào)查，了解客戶調(diào)至高風(fēng)險等級的原因，重點排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經(jīng)過加強型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的，經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的，經(jīng)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
最新試題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時，經(jīng)辦員必須辦理（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。