A.如鑒別為假幣的，則在處理窗口登記鑒別結(jié)果并提交
B.如鑒別為真幣的，則不需在處理窗口進行鑒別結(jié)果的登記
C.如鑒別為真幣的，需授權(quán)同意后繼續(xù)后續(xù)處理
D.如未命中假幣冠字號庫，則按業(yè)務(wù)流程繼續(xù)處理
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A.個人投資風險承受能力評估
B.私募產(chǎn)品投資者個人投資風險能力評估
C.合格投資者評估
D.專業(yè)投資者評估
A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強型盡職調(diào)查，了解客戶調(diào)至高風險等級的原因，重點排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經(jīng)過加強型盡職調(diào)查，認為客戶無相關(guān)洗錢風險的，經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強型盡職調(diào)查，認為客戶無相關(guān)洗錢風險的，經(jīng)團隊負責人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
A.自2021年8月11日起，優(yōu)KEY不再作為重要空白憑證管理，柜面無需再進行憑證系統(tǒng)的入庫、日結(jié)、核查等操作
B.日常須上鎖妥善保管
C.可視柜臺優(yōu)KEY業(yè)務(wù)無需再通過可視柜臺綜合管理平臺進行優(yōu)KEY憑證簽出及回簽
D.自2021年8月11日起，對于現(xiàn)存未入庫及后續(xù)采購的優(yōu)KEY，無需再辦理入庫操作，可直接使用
A.業(yè)務(wù)允許代辦。除監(jiān)護人代理未成年人辦理外，網(wǎng)點應(yīng)主動聯(lián)系被代理人確認開戶意愿及客戶資料信息，并記錄核實情況
B.客戶應(yīng)提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社?？ㄉ觐I(lǐng)登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致，否則將無法正常使用社?？?br/>D.經(jīng)辦員應(yīng)將客戶首次申領(lǐng)時的盡調(diào)情況掃描至核心系統(tǒng)對應(yīng)菜單
A.銀行卡類憑證調(diào)整為二級重要空白憑證
B.查庫對象為“柜員憑證箱”時，增加憑證查庫明細核查錄入界面，查庫人根據(jù)憑證實物進行系統(tǒng)操作
C.對于需要錄入查庫明細核查的數(shù)據(jù)，支持以手工錄入、鼠標選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號碼
D.對于柜員憑證箱的銀行卡類憑證，由系統(tǒng)隨機抽取箱內(nèi)40%的銀行卡種類進行明細數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對數(shù)量
最新試題
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）