A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動亂的國家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.收集
B.查詢
C.使用
D.管理
A.個人客戶有效身份證件的復印件或影印件
B.個人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對公客戶的組織機構(gòu)代碼證復印件
D.對公客戶的稅務登記證復印件
A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報關信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復使用報關信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關信息的
D.其他需加注標識的
A.密切關注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關注企業(yè)交易對手及交易記錄
C.密切關注有關行業(yè)風險
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時，應遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資
A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對文件加密
D.專人送達紙質(zhì)文件
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
以下關于境外人士辦理社保卡首次申領業(yè)務的說法中，正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。