單項選擇題各境外機構負責人承擔本機構反洗錢管理的（）。
A.最終責任
B.首要責任
C.監(jiān)督責任
D.實施責任
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1.單項選擇題新設境外機構應在正式成立之日起（）內向總行報送《境外機構反洗錢工作統(tǒng)計表》。表中信息有變動的，應在信息變動之日起（）內向總行報送更新報表。
A.60日；5個工作日
B.30日；10個工作日
C.60日；10個工作日
D.30日；5個工作日
2.單項選擇題境外機構反洗錢主管部門應按（）將采集的反洗錢信息及評估分析和使用情況報送至總行反洗錢主管部門。
A.月
B.季度
C.年
D.半年
3.單項選擇題監(jiān)事會承擔反洗錢全球合規(guī)管理的（），負責監(jiān)督董事會和高級管理層在反洗錢全球合規(guī)管理方面的履職盡責情況并督促整改，對全行反洗錢管理提出建議和意見。
A.最終責任
B.首要責任
C.監(jiān)督責任
D.實施責任
4.單項選擇題（）作為三道防線，負責對反洗錢全球合規(guī)管理制度的制定和執(zhí)行情況、洗錢風險管理情況進行獨立、客觀的審計評價。
A.風險管理部門
B.內部審計部門
C.反洗錢主管部門
D.業(yè)務經營部門
5.單項選擇題北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、廣東、重慶、四川、深圳、青島、寧波、廈門等16家分行及（）辦理的非加強型盡職調查的預收預付匯款，如客戶補交運輸單據及報關單確有困難，可不逐筆提交，但應建立預收預付后運輸單據及報關單的抽查工作機制。
A.總行營業(yè)部
B.總行大客戶部
C.總行國際部
D.總行內控部
最新試題
根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
題型：判斷題
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型：判斷題
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
題型：單項選擇題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
題型：單項選擇題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
題型：單項選擇題
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題