單項選擇題新設(shè)境外機構(gòu)應(yīng)在正式成立之日起（）內(nèi)向總行報送《境外機構(gòu)反洗錢工作統(tǒng)計表》。表中信息有變動的，應(yīng)在信息變動之日起（）內(nèi)向總行報送更新報表。
A.60日；5個工作日
B.30日；10個工作日
C.60日；10個工作日
D.30日；5個工作日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題境外機構(gòu)反洗錢主管部門應(yīng)按（）將采集的反洗錢信息及評估分析和使用情況報送至總行反洗錢主管部門。
A.月
B.季度
C.年
D.半年
2.單項選擇題監(jiān)事會承擔反洗錢全球合規(guī)管理的（），負責監(jiān)督董事會和高級管理層在反洗錢全球合規(guī)管理方面的履職盡責情況并督促整改，對全行反洗錢管理提出建議和意見。
A.最終責任
B.首要責任
C.監(jiān)督責任
D.實施責任
3.單項選擇題（）作為三道防線，負責對反洗錢全球合規(guī)管理制度的制定和執(zhí)行情況、洗錢風險管理情況進行獨立、客觀的審計評價。
A.風險管理部門
B.內(nèi)部審計部門
C.反洗錢主管部門
D.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門
4.單項選擇題北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、廣東、重慶、四川、深圳、青島、寧波、廈門等16家分行及（）辦理的非加強型盡職調(diào)查的預(yù)收預(yù)付匯款，如客戶補交運輸單據(jù)及報關(guān)單確有困難，可不逐筆提交，但應(yīng)建立預(yù)收預(yù)付后運輸單據(jù)及報關(guān)單的抽查工作機制。
A.總行營業(yè)部
B.總行大客戶部
C.總行國際部
D.總行內(nèi)控部
5.單項選擇題除NRA客戶預(yù)收預(yù)付匯款、阿聯(lián)酋預(yù)收預(yù)付匯款外，辦理貨物貿(mào)易項下其他需開展加強型盡職調(diào)查的預(yù)收預(yù)付匯款業(yè)務(wù)時，應(yīng)要求客戶在發(fā)貨或貨到后向農(nóng)行補交（），以開展審核和篩查。
A.運輸單據(jù)
B.報關(guān)單
C.保險單
D.運輸單據(jù)及報關(guān)單
最新試題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
題型：單項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題