A.X擁有實(shí)體A80%的股權(quán)，則實(shí)體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)，實(shí)體A擁有實(shí)體B50%的股權(quán)，則實(shí)體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)和實(shí)體B10%的股權(quán)，實(shí)體A還擁有實(shí)體B40%的股權(quán)，則實(shí)體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)和實(shí)體B25%的股權(quán)，實(shí)體A和實(shí)體B各自擁有實(shí)體C25%的股權(quán)，則實(shí)體C屬于SDN名單制裁范圍。

A.涉嫌逃稅、避稅、騙稅。
B.疑似空殼公司。
C.涉嫌組織經(jīng)營(yíng)賭博或?yàn)槠滢D(zhuǎn)移資金。
D.涉嫌與毒品犯罪相關(guān)的可疑交易行為。

A.旅居冰島的意大利人，擁有美國(guó)永久居留權(quán)。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關(guān)交易（美國(guó)人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任顧問(wèn)的美籍華人TOMLEUNG。

A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫(xiě)或其他語(yǔ)言文字的縮寫(xiě)。
C.重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
D.主動(dòng)要求修改中間行后重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。

A.客戶為境內(nèi)企業(yè)的子公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司
B.客戶的經(jīng)營(yíng)范圍，以及客戶與境內(nèi)、境外的貿(mào)易方相對(duì)固定
C.客戶的境內(nèi)母公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支Ａ類(lèi)企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司與農(nóng)業(yè)銀行合作一年（含）以上