多項選擇題下列情形中，美國司法機構可能主張管轄權的有（）。

A.旅居冰島的意大利人，擁有美國永久居留權。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關交易（美國人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會計師事務所擔任顧問的美籍華人TOMLEUNG。


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1.多項選擇題農業(yè)銀行遵循支付清算透明度的相關要求，對于存在以下哪種異常情況的客戶，嚴禁辦理跨境資金支付業(yè)務，并開展加強型盡職調查和其他相應的風險管控措施？（）

A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫或其他語言文字的縮寫。
C.重復提交被凍結或拒絕的交易。
D.主動要求修改中間行后重復提交被凍結或拒絕的交易。

2.多項選擇題各一級分行對同時滿足以下哪些基本條件的NRA客戶可實行“白名單”管理？（）

A.客戶為境內企業(yè)的子公司或集團關聯(lián)公司
B.客戶的經(jīng)營范圍，以及客戶與境內、境外的貿易方相對固定
C.客戶的境內母公司或集團關聯(lián)公司為外匯局貨物貿易外匯收支Ａ類企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團關聯(lián)公司與農業(yè)銀行合作一年（含）以上

5.多項選擇題經(jīng)辦機構對客戶制裁風險評級結果存在異議的，可申請風險等級調整。以下說法正確的是（）。

A.由較低風險級別向上調整的，需注明理由并經(jīng)本級機構審核人員同意。
B.由中風險及以下級別逐級向下調整的，需注明理由后上報二級分行客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。
C.由極高風險、高風險逐級向下調整的，需注明理由后逐級上報一級分行客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。
D.總行直營部門申請客戶風險等級向下調整的，需經(jīng)總行反洗錢中心審核人員審核同意。