單項選擇題銀行應(yīng)根據(jù)跨境業(yè)務(wù)的種類，按照（）的原則，制定相應(yīng)的跨境業(yè)務(wù)審查要求。審查內(nèi)容包括但不限于：客戶跨境業(yè)務(wù)需求、資金來源或用途、款項劃轉(zhuǎn)頻率、性質(zhì)、路徑與客戶生產(chǎn)經(jīng)營范圍、財務(wù)狀況是否相符；跨境業(yè)務(wù)的資金規(guī)模與客戶實際經(jīng)營規(guī)模、資本實力是否相符；跨境業(yè)務(wù)需求與行業(yè)特點、客戶過往交易習(xí)慣或經(jīng)營特征是否相符等。

A.客戶至上
B.持續(xù)穩(wěn)健
C.風(fēng)控優(yōu)先
D.風(fēng)險為本


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.單項選擇題各義務(wù)機構(gòu)要前移反洗錢信息安全保護關(guān)口，推進（）治理。

A.源頭預(yù)防
B.風(fēng)險防范
C.內(nèi)部控制

9.單項選擇題《中華人民共和國出口管制法》自（）起施行。

A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日