單項選擇題人民法院要求協(xié)助扣劃時，應(yīng)當由至少（）名執(zhí)行人員持本人有效的執(zhí)行公務(wù)證和工作證，加蓋縣級以上人民法院公章的協(xié)助扣劃存款通知書以及執(zhí)行裁定書或判決書等生效法律文書，到扣劃賬戶的開戶行或經(jīng)總行授權(quán)的專門受理部門現(xiàn)場辦理，但通過電子化專線發(fā)送扣劃需求的除外。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項選擇題總行（）負責配合做好司法機關(guān)對涉案賬戶的查詢、凍結(jié)和扣劃的業(yè)務(wù)操作工作。
A.安全保衛(wèi)部
B.內(nèi)控合規(guī)部
C.運營管理部
D.風(fēng)險管理部
2.單項選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行司法查詢控制系統(tǒng)嚴格權(quán)限管理，新增或修改用戶均須向（）申請并經(jīng)總行審批。
A.總行安全保衛(wèi)部
B.省行安全保衛(wèi)部
C.總行運營管理部
D.省行運營管理部
3.單項選擇題全面梳理在境內(nèi)外開立本外幣賬戶的外籍個人客戶，實施（）管控，將內(nèi)控措施嵌入到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。
A.不定期
B.全面
C.從嚴
D.分類
4.單項選擇題一級分行行長或分管制裁合規(guī)工作的副行長要按（）主持反洗錢合規(guī)管理委員會，專題研究涉美制裁合規(guī)工作事宜。
A.月
B.季
C.半年
D.年
5.單項選擇題對于篩查發(fā)現(xiàn)的預(yù)警交易，經(jīng)辦機構(gòu)要嚴格執(zhí)行預(yù)警審查流程，全面收集并審查交易相關(guān)信息，確認涉及制裁的交易要在終止業(yè)務(wù)的（）個工作日內(nèi)逐級報送至總行全球反洗錢中心。
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
題型：單項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題