重要空白憑證及有價單證必須和一般憑證分開保管，現(xiàn)金區(qū)域內不得存放非現(xiàn)金部保管使用的重要空白憑證及有價單證。

在中華人民共和國境內設立的外商獨資銀行不適用《商業(yè)銀行操作風險管理指引》。

如涉恐名單人員、機構是銀行的客戶，銀行負責金融罪案處理的部門應指示相關業(yè)務運營部門對客戶資產(chǎn)實施凍結或相應限制措施；如涉恐名單人員是銀行公司客戶（含大企業(yè)客戶與中小企業(yè)客戶）實際控制人、法人代表、控股股東、實際受益人，金融罪案情報運營部應指示相關業(yè)務運營部門對該公司客戶一并予以凍結或相應限制。

貸款人應采取現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結合的形式履行盡職調查，形成書面報告，并對其內容的真實性、完整性和有效性負責。

在審核銀行承兌匯票申請文件時，需審核材料的真實性、有效性及相關內容的一致性。銀行承兌協(xié)議的內容必須完整，清晰。如若協(xié)議內容有不清楚或不完整之處，應及時向申請人澄清或要求申請人對協(xié)議作出相應的修改。

銀行要求員工在（）等方面具有較高的職業(yè)和道德操守。如果員工在上述方面存在、發(fā)生或涉嫌不良記錄，或者未能根據(jù)上述規(guī)定進行報告的，則銀行有權對員工采取紀律處分甚至解除勞動合同。

外資銀行員工不得批出授信或貸款予其本人或其近親屬或親屬，或其本人或其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其它組織（商業(yè)銀行除外）。

客戶若出現(xiàn)下述（）情況，銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。

有價單證如有差錯的，不得發(fā)售使用，應將差錯部分登記并銷毀。

外資銀行有下列什么情形之一的，應當經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準，并按照規(guī)定提交申請材料，依法向工商行政管理機關辦理有關登記？（）