A.法人賬戶透支
B.票據(jù)貼現(xiàn)
C.進出口貿易融資
D.單位活期存款
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A.國有土地使用權證
B.建設用地規(guī)劃許可證
C.建設工程施工許可證
D.預售證
A.出票人
B.用途
C.簽發(fā)日期
D.收款人名稱
A.票據(jù)到期被拒絕付款
B.在到期前被拒絕承兌
C.承兌人或付款人因違法被責令終止業(yè)務活動的
D.持票人被依法執(zhí)行財產(chǎn)
A.對不履行約定義務的與自己有直接債權債務關系的持票人
B.與出票人之間有抗辯事由
C.因重大過失取得不符合《票據(jù)法》規(guī)定的票據(jù)的持票人
D.對取得背書不連續(xù)票據(jù)的持票人
A.戶口簿
B.護照
C.身份證
D.離休證
A.貨款
B.稿費、演出費等勞務收入
C.個人貸款轉存
D.企業(yè)貸款
A.是存款人的主辦賬戶,可以辦理日常的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取
B.只能在一家銀行開立
C.最多可以開立2個
D.需向人行核準
A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費
D.無故不到崗
A.按照號碼順序使用,不得跳號
B.不得帶出營業(yè)柜臺簽發(fā)
C.嚴禁在重要空白憑證上預先蓋好印章備用
D.上級不足時可越級領用
A.更換原因
B.授權范圍
C.被授權人及其簽字樣本
D.授權人及簽字樣本
最新試題
商業(yè)銀行發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件,除對直接責任人員追究責任外,機構負責人和分管會計的負責人也應當承擔相應的責任。
銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗資戶和保證金戶。
銷戶后,開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。
同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的,可從輕處理。
如經(jīng)調查確認案件風險信息不構成案件,銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構總部應立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構年度內存在嚴重的內控失效導致案件發(fā)生的情形,則內控執(zhí)行力建設項考評結果為不合格。
商業(yè)銀行對管理人員合規(guī)績效的考核制度,應體現(xiàn)倡導合規(guī)和懲處違規(guī)的價值觀念。
內部審計部門有權及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關問題向審計對象和相關人員進行調查、質詢、取證。
房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付,且金額大致相當,可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。
銀行要建立激勵基層員工署名揭發(fā)違法違紀問題與員工保護制度的配套聯(lián)動機制。