A.國有土地使用權(quán)證
B.建設(shè)用地規(guī)劃許可證
C.建設(shè)工程施工許可證
D.預(yù)售證
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A.出票人
B.用途
C.簽發(fā)日期
D.收款人名稱
A.票據(jù)到期被拒絕付款
B.在到期前被拒絕承兌
C.承兌人或付款人因違法被責(zé)令終止業(yè)務(wù)活動的
D.持票人被依法執(zhí)行財產(chǎn)
A.對不履行約定義務(wù)的與自己有直接債權(quán)債務(wù)關(guān)系的持票人
B.與出票人之間有抗辯事由
C.因重大過失取得不符合《票據(jù)法》規(guī)定的票據(jù)的持票人
D.對取得背書不連續(xù)票據(jù)的持票人
A.戶口簿
B.護(hù)照
C.身份證
D.離休證
A.貨款
B.稿費、演出費等勞務(wù)收入
C.個人貸款轉(zhuǎn)存
D.企業(yè)貸款
A.是存款人的主辦賬戶，可以辦理日常的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取
B.只能在一家銀行開立
C.最多可以開立2個
D.需向人行核準(zhǔn)
A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費
D.無故不到崗
A.按照號碼順序使用，不得跳號
B.不得帶出營業(yè)柜臺簽發(fā)
C.嚴(yán)禁在重要空白憑證上預(yù)先蓋好印章備用
D.上級不足時可越級領(lǐng)用
A.更換原因
B.授權(quán)范圍
C.被授權(quán)人及其簽字樣本
D.授權(quán)人及簽字樣本
A.賠償
B.撤職
C.開除
D.移送
最新試題
案件風(fēng)險信息經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為案件的，或者銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部未經(jīng)報送案件風(fēng)險信息直接確認(rèn)為案件的應(yīng)按規(guī)定向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件信息確認(rèn)報告》。
同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的，可從輕處理。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機(jī)構(gòu)年度內(nèi)在發(fā)生案件、進(jìn)行風(fēng)險排查之后，仍然發(fā)生同類同質(zhì)案件，則案件責(zé)任追究與整改項考評結(jié)果為不合格。
個人客戶新開存折戶時，銀行應(yīng)根據(jù)其特點，主動為其加辦銀行卡。
案件風(fēng)險信息在確認(rèn)為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息，受理機(jī)關(guān)應(yīng)按案件進(jìn)行統(tǒng)計。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機(jī)構(gòu)沒有建立案件防控工作定人定崗定責(zé)的工作制度和工作體系，則案件防控工作組織單項考評為不合格。
客戶銷戶時，應(yīng)將剩余空白重要憑證全部交回開戶銀行登記注銷，不得短缺。開戶銀行對客戶交回的空白重要憑證，應(yīng)當(dāng)場切角作廢。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，對年度內(nèi)發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機(jī)構(gòu)實行“一票否決制”，其考評結(jié)果為不滿意。
內(nèi)部審計部門有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息，并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢、取證。