最新試題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當受益人請求保險公司賠償時,如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應當確認其與被保險人之間的關(guān)系。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,銀行應當進行客戶身份識別。

題型:判斷題

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應當建立反洗錢內(nèi)控制度,禁止來源不合法資金投資入股。

題型:判斷題

保險機構(gòu)應定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作,間隔一般不超過三年。

題型:判斷題

國務院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。

題型:判斷題

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行,而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。

題型:判斷題

國務院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責令金融機構(gòu)對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題

某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準,只需提交較大金額標準的大額交易報告。

題型:判斷題