A.3日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5日內(nèi)
D.5個日內(nèi)工作
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務審計報告
A.1
B.2
C.3
D.4
A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構核準日期
D.銀行與客戶商定日期
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
最新試題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
保險機構洗錢風險的內(nèi)部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產(chǎn)品和服務自帶的風險。
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。
國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書。
保險業(yè)金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構，反洗錢牽頭部門應具有一定的獨立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
金融機構建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。