A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
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A.公安部
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.財政部
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
A.1-3萬元
B.3-10萬元
C.20-50萬元
D.50-500萬元
A.3
B.5
C.10
D.15
A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
最新試題
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
保險業(yè)金融機構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu),反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責,可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當提供。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當受益人請求保險公司賠償時,如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當確認其與被保險人之間的關(guān)系。
中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作,互相獨立而不聯(lián)系,在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報可疑交易。
金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風險進行預(yù)防和控制,與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。