單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初()工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況,逐級上報至主報告機(jī)構(gòu)。同時報送外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/strong>

A.3
B.5
C.10
D.15


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最新試題

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風(fēng)險進(jìn)行預(yù)防和控制,與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的存在差異。

題型:判斷題

在保險期間內(nèi),可任意超額追加保費(fèi)、資金可在風(fēng)險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險相對較??;相反,不可任意追加保費(fèi)和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險相對較大。

題型:判斷題

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報可疑交易。

題型:判斷題

內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對保障,只能做到“合理”保障。

題型:判斷題

反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分是指各級機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)、對客戶按照高、中、低風(fēng)險等級進(jìn)行分類,目的是根據(jù)客戶不同的風(fēng)險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施,切實(shí)防范洗錢風(fēng)險。

題型:判斷題

客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。

題型:判斷題

保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨(dú)立性,與高管的管理風(fēng)格、企業(yè)文化、風(fēng)險意識等因素?zé)o關(guān)。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內(nèi),含20個工作日。

題型:判斷題