A.現(xiàn)金存款，當(dāng)有卡（折）≥5萬(wàn)元人民幣或≥5000美元等值外幣，可以代理辦理
B.無(wú)卡（折）≥1萬(wàn)元人民幣或≥1000美元等值外幣，可以代理辦理
C.現(xiàn)金取款，當(dāng)＜5萬(wàn)元人民幣（1萬(wàn)美元等值外幣），客戶(hù)本人辦理不需要證件
D.銀行卡“不收不付”狀態(tài)不可以存取款，“只收不付”狀態(tài)僅能存款
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A.柜臺(tái)
B.網(wǎng)上銀行
C.掌上銀行
D.自助設(shè)備
A.第三方快捷支付
B.銷(xiāo)卡
C.密碼掛失
D.密碼重置
A.電話(huà)銀行
B.掌銀
C.網(wǎng)銀
D.其余選項(xiàng)均不正確
A.書(shū)面掛失
B.卡止付
C.未啟用
D.其余選項(xiàng)均不正確
A.資金存入和批量代收付業(yè)務(wù)
B.接收匯款和轉(zhuǎn)賬
C.無(wú)法辦理資金支取和自助設(shè)備業(yè)務(wù)
D.可以通過(guò)電話(huà)銀行自助語(yǔ)音系統(tǒng)和自助機(jī)具查詢(xún)到銀行卡內(nèi)余額
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
客戶(hù)或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶(hù)盡職調(diào)查措施的是（）。