A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
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A.貸款期限在一年以內(nèi)（含），可選擇會計核算系統(tǒng)提供的各種還本付息方式
B.貸款期限在一年以上的，從貸款發(fā)放日的次月（季）開始，采取等額本息.等額本金還款法按月（季）分期償還貸款本息
C.特定優(yōu)質(zhì)個人客戶貸款期限在二年以內(nèi)（含）的，可采取按月（季）定期結(jié)息.到期還本的還款方式
D.只能適用按月分期還款方式
A.3
B.5
C.10
D.15
A.優(yōu)質(zhì)行業(yè)單位個人客戶須工作滿1年（含）以上
B.部隊（含武警）.總行級核心客戶.一級分行級核心客戶.系統(tǒng)性法人企業(yè)等優(yōu)質(zhì)行業(yè)單位中級（含）以下職稱的人員須在本單位工作滿1年
C.稅后年薪資收入為100萬元（含）以上
D.部隊（含武警）.總行級核心客戶.一級分行級核心客戶.系統(tǒng)性法人企業(yè)等優(yōu)質(zhì)行業(yè)單位中層（含）以下職務(wù)的人員須在本單位工作滿1年
A.個人客戶信用評分為540（含）以上
B.具有3年（含）以上信用記錄
C.稅后年薪資收入為10萬元（含）以上
D.具有國家人事部門認(rèn)可的中級專業(yè)技術(shù)職稱，且稅后年薪資收入為5萬元（含）以上
A.50
B.30
C.100
D.200
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）