A.3
B.5
C.10
D.15
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A.優(yōu)質(zhì)行業(yè)單位個人客戶須工作滿1年(含)以上
B.部隊(含武警).總行級核心客戶.一級分行級核心客戶.系統(tǒng)性法人企業(yè)等優(yōu)質(zhì)行業(yè)單位中級(含)以下職稱的人員須在本單位工作滿1年
C.稅后年薪資收入為100萬元(含)以上
D.部隊(含武警).總行級核心客戶.一級分行級核心客戶.系統(tǒng)性法人企業(yè)等優(yōu)質(zhì)行業(yè)單位中層(含)以下職務(wù)的人員須在本單位工作滿1年
A.個人客戶信用評分為540(含)以上
B.具有3年(含)以上信用記錄
C.稅后年薪資收入為10萬元(含)以上
D.具有國家人事部門認可的中級專業(yè)技術(shù)職稱,且稅后年薪資收入為5萬元(含)以上
A.50
B.30
C.100
D.200
A.2
B.3
C.5
D.6
A.工程機械
B.個人商用車
C.個人自用車
D.商鋪
最新試題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()
地域風險子項包括()。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風險子項包括()。
每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。