A.優(yōu)質(zhì)行業(yè)單位個人客戶須工作滿1年（含）以上
B.部隊（含武警）.總行級核心客戶.一級分行級核心客戶.系統(tǒng)性法人企業(yè)等優(yōu)質(zhì)行業(yè)單位中級（含）以下職稱的人員須在本單位工作滿1年
C.稅后年薪資收入為100萬元（含）以上
D.部隊（含武警）.總行級核心客戶.一級分行級核心客戶.系統(tǒng)性法人企業(yè)等優(yōu)質(zhì)行業(yè)單位中層（含）以下職務(wù)的人員須在本單位工作滿1年
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A.個人客戶信用評分為540（含）以上
B.具有3年（含）以上信用記錄
C.稅后年薪資收入為10萬元（含）以上
D.具有國家人事部門認可的中級專業(yè)技術(shù)職稱，且稅后年薪資收入為5萬元（含）以上
A.50
B.30
C.100
D.200
A.2
B.3
C.5
D.6
A.工程機械
B.個人商用車
C.個人自用車
D.商鋪
A.經(jīng)營收入
B.養(yǎng)殖收入
C.工資收入
D.股票收入
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為（）。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
地域風險子項包括（）。