A.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過50萬元人民幣的
C.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
D.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過50萬元人民幣的
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A.秘密支付
B.自主支付
C.受托支付
D.代理支付
A.合同選用是否正確
B.合同填寫是否規(guī)范
C.根據(jù)合同管理規(guī)定需進行法律審查的，法律審查人員是否已審查同意
D.合同簽章的規(guī)范性
A.內(nèi)部運作資料完整性
B.信貸運作程序合規(guī)性
C.信用發(fā)放條件落實情況
D.合同規(guī)范性
A.有關(guān)證明材料是否符合規(guī)定
B.信用記錄是否符合條件
C.有效收入、信用評定結(jié)果、押品價值是否合理
D.第二還款來源是否充足
A.農(nóng)戶小額貸款
B.低信用風險個貸業(yè)務(wù)
C.下崗失業(yè)人員小額擔保貸款
D.國家助學貸款
最新試題
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復審后受理該業(yè)務(wù)。
地域風險子項包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。