A.有關(guān)證明材料是否符合規(guī)定
B.信用記錄是否符合條件
C.有效收入、信用評定結(jié)果、押品價值是否合理
D.第二還款來源是否充足
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A.農(nóng)戶小額貸款
B.低信用風險個貸業(yè)務(wù)
C.下崗失業(yè)人員小額擔保貸款
D.國家助學貸款
A.借款人基本情況
B.借款人收入情況
C.信貸風險評價及防范措施
D.審查結(jié)論為同意的，明確貸款方案
A.資料的完備性
B.業(yè)務(wù)的合規(guī)性
C.風險的可控性
D.還款來源的真實性
A.合法合規(guī)性
B.合理性
C.風險揭示的充分性
D.交易真實性
A.離婚判決書
B.經(jīng)公證的離婚協(xié)議
C.法院關(guān)于遺產(chǎn)分配的判決書
D.遺囑
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
客戶特性風險子項包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
地域風險子項包括（）。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）