A.客戶口頭授權(quán)
B.客戶書面授權(quán)
C.有權(quán)人同意
D.部門負責人同意
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A.貸款用途
B.收入水平
C.基本條件
D.擔保方式
A.凈現(xiàn)金流入
B.同行業(yè)平均收入水平
C.測算收入
D.佐證收入證明
A.按兩者所列收入的低者認定
B.按兩者所列收入的高者認定
C.按兩者所列收入的平均數(shù)認定
D.兩者差距在合理范圍的，可采信收入證明書所列收入
A.用途聲明和交易對象收款賬戶信息
B.用途證明材料和交易對象收款賬戶信息
C.用途聲明和借款人收款賬戶信息
D.用途證明材料和交易對象身份證明
A.評估流程和評估方式
B.評估方式和評估價值
C.評估流程和評估價值
D.評估人員和評估價值
最新試題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
地域風險子項包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。