單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查最基本的方法()。

A.質(zhì)詢
B.問卷調(diào)查
C.座談提問
D.查賬


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1.單項選擇題省分中心下?lián)艿男庞脠蟾娌樵兎?wù)補(bǔ)助經(jīng)費資金由()統(tǒng)一管理。

A、分管行領(lǐng)導(dǎo)
B、后勤服務(wù)部門
C、征信管理部門
D、會計財務(wù)部門

2.單項選擇題征信匯總數(shù)據(jù)分支行的查詢用戶設(shè)在()。

A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級征信管理部門
D、征信中心及分中心

6.單項選擇題按照《企業(yè)基本信息和財務(wù)報表信息數(shù)據(jù)質(zhì)量考評方案》,()分別考察上一個半年的數(shù)據(jù)報送質(zhì)量。

A、每年1月、7月
B、每年3月、9月
C、每年4月、10月
D、每年6月、12月

最新試題

人民銀行在公開市場賣出外匯時,是實行了()

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料()

題型:單項選擇題

人民銀行在公開市場賣出金融債券時,是實行了()

題型:單項選擇題

銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施,以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán),保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋C苄?、真實性,保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的()

題型:單項選擇題

支票出票人的票據(jù)義務(wù)是()

題型:單項選擇題

按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求,對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的()

題型:單項選擇題

政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后,若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營品種,應(yīng)由()提出申請。

題型:單項選擇題

證券交易以()進(jìn)行交易。

題型:單項選擇題

公司合并,債權(quán)人自接到通知書之日起()日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起()日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

題型:單項選擇題

貸款停息、減息、緩息和免息:除()決定外,任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。

題型:單項選擇題