單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機構領導下開展工作？（）
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
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1.單項選擇題下列選項中，哪個英文字母代表可疑交易報告數(shù)據(jù)類型？（）
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
2.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機構的義務不包括下列哪一項（）
A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、積極限制客戶交易
3.單項選擇題中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應當制作《臨時凍結(jié)通知書》，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構按要求執(zhí)行。臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構接到《臨時凍結(jié)通知書》（）起計算。
A、當日
B、次日
C、2天后
D、當時
4.單項選擇題金融機構應當按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、及時、準確、完整、保密
B、安全、準確、謹慎、保密
C、安全、準確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
5.單項選擇題金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
最新試題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題