單項(xiàng)選擇題金融行動特別工作組最新版FATF40項(xiàng)建議什么時候修訂的？（）
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)檢查單位應(yīng)制作《現(xiàn)場檢查通知書》一式兩份，一份于進(jìn)場（）天前送達(dá)被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進(jìn)場現(xiàn)場檢查的，可在進(jìn)場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。
A、2
B、3
C、4
D、5
2.單項(xiàng)選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經(jīng)（）授權(quán)可以進(jìn)行現(xiàn)場檢查。
A、無需授權(quán)
B、上級人民銀行
C、當(dāng)?shù)厝嗣裾?br />
D、本級人民銀行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)
3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)書面詢問金融機(jī)構(gòu)時，應(yīng)填制《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送達(dá)被詢問的金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)自送達(dá)之日起（）個工作日內(nèi)，書面回復(fù)被詢問的問題。
A、2
B、3
C、4
D、5
4.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者分支機(jī)構(gòu)應(yīng)審核金融機(jī)構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息的準(zhǔn)確性和完整性。金融機(jī)構(gòu)報送的信息不準(zhǔn)確或不完整的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時發(fā)出《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報送通知書》（附8），要求金融機(jī)構(gòu)在（）個工作日內(nèi)補(bǔ)充更正。
A、3
B、4
C、5
D、6
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定，指定專人負(fù)責(zé)向（中國人民銀行）及其分支機(jī)構(gòu)報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、交易數(shù)據(jù)、工作報告以及內(nèi)部審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容，如實(shí)反映反洗錢工作情況。
A、中國人民銀行、當(dāng)?shù)毓簿?br />
B、銀監(jiān)局
C、中國人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國人民銀行
最新試題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
題型：問答題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型：判斷題