單項選擇題下列選項中，哪個英文字母代表可疑交易報告數(shù)據(jù)類型？（）
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
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1.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機構(gòu)的義務(wù)不包括下列哪一項（）
A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、積極限制客戶交易
2.單項選擇題中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作《臨時凍結(jié)通知書》，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行。臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到《臨時凍結(jié)通知書》（）起計算。
A、當(dāng)日
B、次日
C、2天后
D、當(dāng)時
3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、及時、準(zhǔn)確、完整、保密
B、安全、準(zhǔn)確、謹慎、保密
C、安全、準(zhǔn)確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
4.單項選擇題金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
5.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)檢查單位應(yīng)制作《現(xiàn)場檢查通知書》一式兩份，一份于進場（）天前送達被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進場現(xiàn)場檢查的，可在進場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。
A、2
B、3
C、4
D、5
最新試題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題