A.產(chǎn)品銷售
B.財(cái)富管理
C.個(gè)人信貸
D.信用卡各類業(yè)務(wù)
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A.一體化
B.數(shù)字化
C.智能化
D.多樣化
A.自助語音
B.人工應(yīng)答
C.機(jī)器人
D.文本、視頻
A.業(yè)務(wù)咨詢及查詢
B.交易辦理
C.投訴受理
D.風(fēng)險(xiǎn)排查
A.理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購
B.理財(cái)產(chǎn)品信息及明細(xì)查詢
C.理財(cái)產(chǎn)品撤銷
D.理財(cái)產(chǎn)品贖回
A.儲(chǔ)蓄存折損壞換折時(shí)，要本人憑有效身份證件及預(yù)留支控方式在一級(jí)分行轄內(nèi)任一營業(yè)機(jī)構(gòu)辦理
B.儲(chǔ)蓄存折嚴(yán)重?fù)p壞且無法辨別真?zhèn)蔚模鰬{證掛失處理
C.儲(chǔ)蓄存折損壞換折時(shí)由他人代理的，要憑預(yù)留支控方式、代理人和被代理人有效身份證件在一級(jí)分行轄內(nèi)任一營業(yè)機(jī)構(gòu)辦理辦理
D.以上說法都是錯(cuò)誤的
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
原則上對評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。