多項選擇題履行反洗錢職責的單位，主要包括（）。

A、中國人民銀行及其分支機構(gòu)、反洗錢監(jiān)測中心
B、國務院金融監(jiān)督管理機構(gòu)
C、依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的其他有關部門、機構(gòu)和司法機關等
D、金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)


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1.多項選擇題公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴格保密。

A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件

2.多項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中，要求金融機構(gòu)及其工作人員予以保密、不得違法違規(guī)對外提供的事項有（）。

A、對可疑交易特征予以保密
B、對報告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密

3.多項選擇題商業(yè)銀行為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務時，應當識別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款

4.多項選擇題客戶到金融機構(gòu)辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構(gòu)工作人員合理的提問

5.多項選擇題常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)