多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題客戶到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實(shí)填寫身份信息
C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn)
D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問

2.多項(xiàng)選擇題常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)

3.多項(xiàng)選擇題一個完整的洗錢過程一般經(jīng)歷以下（）等三個階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

4.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。

A、規(guī)定了有關(guān)人員對公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機(jī)關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對身份證件外，還可采?。ǎ┑却胧┳R別客戶身份。

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實(shí)