A、規(guī)定了有關(guān)人員對公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任
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A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實
A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信
A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑
A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄
A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院
最新試題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
反洗錢的審計要點包括（）。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。