金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）

對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）

貸后應關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。

一次性金融服務識別要點（）

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）

在與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構(gòu)應重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。

銀行在辦理委托收款時應關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。

《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應重點關(guān)注哪些方面（）