大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶(hù)的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶(hù)的身份。

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）

對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對(duì)貿(mào)易買(mǎi)賣(mài)雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）

查驗(yàn)個(gè)人客戶(hù)的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）

客戶(hù)先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。

銀行應(yīng)建立健全客戶(hù)身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶(hù)身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢(qián)調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶(hù)資料。

在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。

銀行在辦理委托收款時(shí)應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來(lái)源相符。