多項選擇題在我國,構(gòu)成洗錢罪必須符合以下條件（）
A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實施了洗錢行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移
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1.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
2.單項選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會關(guān)于洗錢的規(guī)定有（）
A.了解你的客戶
B.可疑交易報告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)
3.單項選擇題目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為()
A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化
4.單項選擇題在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()
A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
5.單項選擇題2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟
最新試題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題