判斷題從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
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最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題