A.企業(yè)法人的名稱中使用“銀行”字樣須經(jīng)國(guó)務(wù)院監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)
B.企業(yè)法人可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)融資需要從事吸收公眾存款行為
C.商業(yè)銀行不得違反規(guī)定低息攬儲(chǔ)
D.商業(yè)銀行不得拒絕支付定期存款人本金和利息
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A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.偽造商業(yè)票據(jù)
C.利用犯罪所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)
D.通過(guò)證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢
E.借用空殼公司
A.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的行為
A.股東
B.董事、高級(jí)管理人員
C.普通工作人員
D.客戶
A.金融資產(chǎn)管理公司
B.農(nóng)村信用合作社
C.企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司
D.汽車金融公司
A.向非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
最新試題
洗錢的方式有（）。
商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有（）。
瑞士、開(kāi)曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國(guó)被稱為保密天堂。這些國(guó)家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動(dòng)。
被接管的商業(yè)銀行的債權(quán)債務(wù)關(guān)系因接管而變化，由被接管單位接管。
洗錢者借用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括（）。
《中國(guó)人民銀行法》第32條規(guī)定，中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列（）行為有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴(yán)重危及該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的文件運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督（）。
商業(yè)銀行通過(guò)同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。