A.限制分配紅利和其他收入
B.責令暫停部分業(yè)務、停止批準開辦新業(yè)務
C.限制資產轉讓
D.責令控股股東轉讓股權或限制有關股東的權利
E.停止批準增設分支機構
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你可能感興趣的試題
A.對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不超過20%
B.銀行可以利用拆入獎金發(fā)放固定資產貸款或用于投資
C.商業(yè)銀行向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件
D.商業(yè)銀行在中華人民共和國境內不得從事信托投資和證券經營業(yè)務
E.商業(yè)銀行辦理票據(jù)承兌、匯兌、委托付款等結算業(yè)務時,應當按照規(guī)定的期限兌現(xiàn)
A.代理中國人民銀行經理國庫的行為
B.執(zhí)行有關黃金管理規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關外匯管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為
A.彌補票據(jù)結算、聯(lián)行匯差頭寸的不足
B.解決臨時性周轉資金的需要
C.投資政府債券
D.發(fā)放固定資產貸款
E.投資上市公司股票
A.責令暫停部分業(yè)務、停止批準開辦新業(yè)務
B.限制分配紅利和其他收入
C.責令調整董事、高管人員或者限制其權利
D.停止批準增設分支機構
E.限制資產轉讓
A.吸收公眾存款
B.發(fā)放短期、中期和長期貸款
C.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
D.代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券
E.買賣、代理買賣外匯
A.健全反洗錢內控制度
B.建立客戶身份識別制度
C.金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,保存10年以上
D.金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓和宣傳工作
A.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責
B.準入職責
C.非現(xiàn)場監(jiān)管職責
D.現(xiàn)場檢查職責
E.報告職責
最新試題
下列屬于中國人民銀行職責的有()。
銀行業(yè)金融機構違反審慎經營規(guī)則且限期未改的,銀監(jiān)會或其省一級派出機構經負責人批準,可以區(qū)別情形,采取下列措施()。
銀監(jiān)會應當建立銀行業(yè)金融機構監(jiān)督管理評價體系和風險預警機制,根銀行業(yè)金融機構的評級情況和風險狀況,確定對其現(xiàn)場檢查的()采取的其他措施
洗錢的方式有()。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》第4條的規(guī)定,商業(yè)銀行貸款,應當遵守下列資產負債比例管理的規(guī)定資本充足率不得低于8%,流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于25%。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在反洗錢方面的義務主要有()。
洗錢者借用金融機構洗錢的技巧包括()。
商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放信用貸款,向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關系人是指()。
下列關于存款在法律上的含義,說法正確的是()。
中國人民銀行對()有權進行檢查監(jiān)督。