A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.保密天堂
C.空殼公司
D.現(xiàn)金密集行業(yè)
E.走私
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A.發(fā)布與履行其職責(zé)有關(guān)的命令和規(guī)章
B.依法制定和執(zhí)行貨幣政策
C.發(fā)行人民幣，管理人民幣流通
D.監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)
E.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責(zé)
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
E.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.有嚴(yán)格的銀行保密法
B.沒有資本管制
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法
E.政治上持中立態(tài)度
A.吸收公眾存款
B.短期、中期和長(zhǎng)期貸款
C.辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算
D.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
E.發(fā)行人民幣，管理人民幣流通
A.建立內(nèi)部反洗錢機(jī)制及工作流程
B.及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易
C.建立客戶身份資料和交易記錄
D.協(xié)助反洗錢調(diào)查
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
最新試題
未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有（）。
接管由銀監(jiān)會(huì)決定，并組織實(shí)施。銀監(jiān)會(huì)的接管決定應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容有（）。
中國(guó)人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運(yùn)用的貨幣政策工具有（）。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則且限期未改的，銀監(jiān)會(huì)或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
《中國(guó)人民銀行法》第32條規(guī)定，中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列（）行為有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
下列關(guān)于存款在法律上的含義，說法正確的是（）。