A.股東
B.董事、高級管理人員
C.普通工作人員
D.客戶
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C.企業(yè)集團財務公司
D.汽車金融公司
A.向非銀行金融機構(gòu)和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人
A.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告
A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
被接管的商業(yè)銀行的債權(quán)債務關(guān)系因接管而變化，由被接管單位接管。
商業(yè)銀行不得在法定的會計賬冊外另立會計賬冊。應當按照國家有關(guān)規(guī)定，提取呆賬準備金，沖銷呆賬。
以下說法中正確的是（）。
下列屬于中國人民銀行職責的有（）。
中國人民銀行對（）有權(quán)進行檢查監(jiān)督。
商業(yè)銀行應當建立、健全本行對（）等各項情況的稽核、檢查制度
下列屬于存款業(yè)務的基本法律要求有（）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則且限期未改的，銀監(jiān)會或其省一級派出機構(gòu)經(jīng)負責人批準，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
《中國人民銀行法》第32條規(guī)定，中國人民銀行對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列（）行為有權(quán)進行檢查監(jiān)督。
接管由銀監(jiān)會決定，并組織實施。銀監(jiān)會的接管決定應當載明的內(nèi)容有（）。