A.金融資產(chǎn)管理公司
B.農(nóng)村信用合作社
C.企業(yè)集團財務(wù)公司
D.汽車金融公司
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你可能感興趣的試題
A.向非銀行金融機構(gòu)和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責(zé)人
A.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告
A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。
下列屬于中國人民銀行職責(zé)的有（）。
銀監(jiān)會的具體職責(zé)主要包括（）。
接管由銀監(jiān)會決定，并組織實施。銀監(jiān)會的接管決定應(yīng)當載明的內(nèi)容有（）。
下列屬于存款業(yè)務(wù)的基本法律要求有（）。
中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為進行檢查監(jiān)督（）。
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構(gòu)的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，經(jīng)銀監(jiān)會或者其省一級派出機構(gòu)負責(zé)人批準，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
國有獨資商業(yè)銀行設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會的產(chǎn)生辦法由銀監(jiān)會規(guī)定。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有（）。