單項選擇題下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責的是（）。
A.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
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1.單項選擇題洗錢的過程通常依次分為（）三個階段。
A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
中國銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機的銀行可以實行接管，接管期限可以為（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行的職責有（）。
題型：多項選擇題
被接管的商業(yè)銀行的債權債務關系因接管而變化，由被接管單位接管。
題型：判斷題
接管由銀監(jiān)會決定，并組織實施。銀監(jiān)會的接管決定應當載明的內(nèi)容有（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行對（）有權進行檢查監(jiān)督。
題型：多項選擇題
《中國人民銀行法》第32條規(guī)定，中國人民銀行對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列（）行為有權進行檢查監(jiān)督。
題型：多項選擇題
下列屬于存款業(yè)務的基本法律要求有（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構(gòu)的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權益的，經(jīng)銀監(jiān)會或者其省一級派出機構(gòu)負責人批準，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在反洗錢方面的義務主要有（）。
題型：多項選擇題