單項選擇題洗錢的過程通常依次分為（）三個階段。

A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段


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2.多項選擇題中國人民銀行對金融機構(gòu)有權進行檢查監(jiān)督的范圍包括（）。

A.與中國人民銀行特種貸款有關的行為
B.執(zhí)行有關存款準備金管理規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關清算管理規(guī)定的行為
E.代理中國人民銀行經(jīng)理國庫的行為

4.多項選擇題下列關于存款在法律上的含義，說法正確的是（）。

A.對存款人看，存款是單位和個人在存款機構(gòu)開立賬戶存入貨幣資金的行為
B.對存款機構(gòu)看，存款是單位和個人在存款機構(gòu)開立賬戶存入貨幣資金的行為
C.從存款機構(gòu)看，存款是金融機構(gòu)接受存款人的貨幣資金，承擔對存款人定期支付本息義務的行為
D.從存款機構(gòu)看，存款是金融機構(gòu)接受存款人的貨幣資金，承擔對存款人不定期支付本息義務的行為
E.從存款機構(gòu)看，存款是金融機構(gòu)接受存款人的貨幣資金，承擔對存款人定期或不定期支付本息義務的行為

5.多項選擇題下列機構(gòu)中，應該在各自的職責范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責的有（）。

A.中國人民銀行
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
E.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

6.多項選擇題商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放信用貸款，向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關系人是指（）。

A.商業(yè)銀行的工作人員
B.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員
C.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員投資或擔任高級管理職務的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織
D.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員的近親屬
E.與商業(yè)銀行有業(yè)務往來的非銀行金融機構(gòu)的董事、監(jiān)事和高級管理人員

7.多項選擇題中國人民銀行對（）有權進行檢查監(jiān)督。

A.執(zhí)行有關黃金管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關清算管理規(guī)定的行為

8.多項選擇題商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。

A.彌補票據(jù)結(jié)算、聯(lián)行匯差頭寸的不足
B.解決臨時性周轉(zhuǎn)資金的需要
C.投資政府債券
D.發(fā)放固定資產(chǎn)貸款
E.投資上市公司股票

9.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構(gòu)的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權益的，經(jīng)銀監(jiān)會或者其省一級派出機構(gòu)負責人批準，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。

A.限制分配紅利和其他收入
B.責令暫停部分業(yè)務、停止批準開辦新業(yè)務
C.限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
D.責令控股股東轉(zhuǎn)讓股權或限制有關股東的權利
E.停止批準增設分支機構(gòu)

10.多項選擇題對在我國境內(nèi)設立的（）的監(jiān)督管理，適用《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》對銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.金融資產(chǎn)管理公司
B.信托投資公司
C.財務公司
D.金融租賃公司
E.經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準設立的其他金融機構(gòu)