A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀(jì)檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
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你可能感興趣的試題
A.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運(yùn)用的貨幣政策工具有（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則且限期未改的，銀監(jiān)會(huì)或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
國有獨(dú)資商業(yè)銀行設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生辦法由銀監(jiān)會(huì)規(guī)定。
下列屬于存款業(yè)務(wù)的基本法律要求有（）。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動(dòng)。
洗錢的方式有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立、健全本行對（）等各項(xiàng)情況的稽核、檢查制度
中國人民銀行對（）有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴(yán)重危及該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的文件運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。