多項選擇題商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款,向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關(guān)系人是指()。

A.商業(yè)銀行的工作人員
B.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員
C.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員投資或擔(dān)任高級管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織
D.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員的近親屬
E.與商業(yè)銀行有業(yè)務(wù)往來的非銀行金融機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事和高級管理人員


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1.多項選擇題洗錢的方式有()。

A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.保密天堂
C.空殼公司
D.現(xiàn)金密集行業(yè)
E.走私

2.多項選擇題中國人民銀行的職責(zé)有()。

A.發(fā)布與履行其職責(zé)有關(guān)的命令和規(guī)章
B.依法制定和執(zhí)行貨幣政策
C.發(fā)行人民幣,管理人民幣流通
D.監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場
E.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責(zé)

3.多項選擇題下列機(jī)構(gòu)中,應(yīng)該在各自的職責(zé)范圍內(nèi),履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的有()。

A.中國人民銀行
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
E.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

4.多項選擇題瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有()特征,因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。

A.有嚴(yán)格的銀行保密法
B.沒有資本管制
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法
E.政治上持中立態(tài)度

5.多項選擇題商業(yè)銀行可以經(jīng)營的業(yè)務(wù)有()。

A.吸收公眾存款
B.短期、中期和長期貸款
C.辦理國內(nèi)外結(jié)算
D.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
E.發(fā)行人民幣,管理人民幣流通

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》第4條的規(guī)定,商業(yè)銀行貸款,應(yīng)當(dāng)遵守下列資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定資本充足率不得低于8%,流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有()。

題型:多項選擇題

下列機(jī)構(gòu)中,應(yīng)該在各自的職責(zé)范圍內(nèi),履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的有()。

題型:多項選擇題

中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策,可以運用的貨幣政策工具有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行可以經(jīng)營下列業(yè)務(wù)()。

題型:多項選擇題

對在我國境內(nèi)設(shè)立的()的監(jiān)督管理,適用《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理的規(guī)定。

題型:多項選擇題

除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定,商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立、健全本行對()等各項情況的稽核、檢查制度

題型:多項選擇題

中國人民銀行有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督()。

題型:多項選擇題

被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為()。

題型:多項選擇題