A.單單一致
B.隨到隨解
C.單證一致
D.表面相符
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A.PremierTaxFree
B.InnovaTaxFree
C.TaxFreeWorldwide
D.TaxFreeFrance
A.信用證及其修改函的真實(shí)復(fù)印件
B.開證行的承兌電文
C.信用證款項(xiàng)讓渡函
D.商業(yè)發(fā)票及提單的真實(shí)復(fù)印
A.員工自查
B.員工互查
C.單位排查
D.突擊排查
A.是否被公安、司法機(jī)關(guān)傳喚或調(diào)查取證；
B.是否被公安、司法機(jī)關(guān)采取刑事拘留、逮捕、監(jiān)視居住、取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施；
C.是否被公安機(jī)關(guān)給予行政拘留及其他治安處罰；
D.是否被新聞媒體負(fù)面報(bào)道。
A.涉嫌案件的行為
B.可能造成損失的行為
C.存在隱患可能誘發(fā)案件的行為
D.風(fēng)險(xiǎn)較大的行為
最新試題
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別，下列說法正確的是（）
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費(fèi)支付（）服務(wù)。
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請(qǐng)開立基本存款賬戶。
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請(qǐng)的，銀行可為開戶申請(qǐng)人開立（）。
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。