A.信用證及其修改函的真實復印件
B.開證行的承兌電文
C.信用證款項讓渡函
D.商業(yè)發(fā)票及提單的真實復印
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A.員工自查
B.員工互查
C.單位排查
D.突擊排查
A.是否被公安、司法機關傳喚或調(diào)查取證；
B.是否被公安、司法機關采取刑事拘留、逮捕、監(jiān)視居住、取保候?qū)彽葟娭拼胧?br />
C.是否被公安機關給予行政拘留及其他治安處罰；
D.是否被新聞媒體負面報道。
A.涉嫌案件的行為
B.可能造成損失的行為
C.存在隱患可能誘發(fā)案件的行為
D.風險較大的行為
A.經(jīng)濟處罰
B.批評教育
C.待崗培訓
D.誡勉談話
A.員工通過自查發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，在同級、上級部門或外部檢查前能夠整改完畢且未造成不良后果的
B.因抵制無效被迫實施輕微違規(guī)行為，且已向上級機構(gòu)和主管人員充分報告，并能提供充分的證據(jù)證明上述事實的
C.完全因設施、系統(tǒng)、自然災害等非人為原因?qū)е螺p微違規(guī)行為發(fā)生的
最新試題
通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設置子公司資金歸集規(guī)則。
總行投資理財部為理財業(yè)務歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負責（）
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
關于代理業(yè)務客戶身份識別，下列說法正確的是（）
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務。
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）