A.當日；停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)，停止提供出口信貸、擔(dān)保、保險等金融服務(wù)
B.次日；停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)，停止提供出口信貸、擔(dān)保、保險等金融服務(wù)
C.當日；停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)，停止提供出口信貸、擔(dān)保、保險等金融服務(wù)，依法凍結(jié)賬戶資產(chǎn)
D.次日；停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)，停止提供出口信貸、擔(dān)保、保險等金融服務(wù)，依法凍結(jié)賬戶資產(chǎn)
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A.一
B.二
C.三
D.五
A.0.6
B.0.7
C.0.8
D.0.9
A.一
B.二
C.三
D.五
A.運營管理部
B.反洗錢主管部門設(shè)立專門工作團隊
C.風(fēng)險資產(chǎn)處置部門
D.數(shù)據(jù)運行部
A.高級管理層；董事會
B.監(jiān)事會；董事會
C.反洗錢與制裁合規(guī)管理委員會；高級管理層
D.洗錢與制裁合規(guī)管理委員會；董事長
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）