A.高級管理層；董事會
B.監(jiān)事會；董事會
C.反洗錢與制裁合規(guī)管理委員會；高級管理層
D.洗錢與制裁合規(guī)管理委員會；董事長
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.駐在地法律法規(guī)和監(jiān)管的要求
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本規(guī)范》有關(guān)要求
C.從嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)
D.從重標(biāo)準(zhǔn)
A.反恐怖融資
B.反擴(kuò)散融資
C.反逃稅
D.制裁合規(guī)
A.2000
B.3000
C.9900
D.1萬
A.現(xiàn)金支票
B.轉(zhuǎn)賬支票
C.劃線支票
D.普通支票
A.免收惠農(nóng)卡賬戶小額賬戶服務(wù)費
B.免收惠農(nóng)卡交易明細(xì)折的工本費（包括換卡和補卡）
C.減半收取或全免惠農(nóng)卡年費（減免幅度由各一級分行確定）
D.惠農(nóng)卡附屬卡不享受以上費用優(yōu)惠
最新試題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。