反洗錢(qián)考試金融系統(tǒng)反洗錢(qián)知識(shí)問(wèn)答題每日一練(2019.11.21)

大額交易報(bào)告是指金融機(jī)構(gòu)對(duì)規(guī)定金額以上的資金交易依法向金融情報(bào)機(jī)構(gòu)報(bào)告，包括大額現(xiàn)金交易報(bào)告和大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告。

由收單行報(bào)告。

處置階段、離析階段和融合階段。